Любопытно, что время от времени в мире происходят масштабные события. СМИ активно освещают их на протяжении нескольких недель или максимум нескольких месяцев, после чего темы исчезают из информационного пространства. На смену приходит новая сенсация, которая вскоре также уходит в забвение.
Ровно десять лет назад, в апреле 2016 года, весь мир обсуждал громкое явление под названием «Панамское досье». Однако к лету того же года об этом событии вспомнили уже немногие. Сегодня лишь узкие специалисты и люди с отличной памятью могут рассказать, что представляет собой «Панамское досье». Между тем, события десятилетней давности остаются актуальными. Попытаюсь кратко изложить суть вопроса.
«Панамское досье» – это документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая осуществляла обслуживание офшорных операций по всему миру. Компания не занималась расследованиями по уклонению от налогов или другими правонарушениями, а предоставляла юридические услуги клиентам из разных стран – физическим и юридическим лицам, использующим офшорные юрисдикции. По словам основателя Mossack Fonseca Рамона Фонсеки, документы были похищены из базы данных компании в результате хакерской атаки в 2015 году. Рассмотрением и анализом поступивших данных занялся Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). 3 апреля 2016 года результаты исследования были опубликованы в немецкой газете Süddeutsche Zeitung. С этого момента в интернете начали появляться документы, принадлежащие панамской фирме. 9 мая 2016 года был завершён полный выпуск «панамских документов», охватывающих почти сорокалетний период деятельности компании (1977-2015 гг.) – с информацией о названиях фирм, адресах и именах связанных с ними людей.
В этих документах фигурировали многие мировые лидеры: король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Пётр Порошенко, родственники председателя КНР Си Цзиньпина, сын бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана Кохо и многие другие. Всего в файлах были упомянуты 12 ныне действующих и бывших мировых лидеров, 128 действующих политиков и 29 миллиардеров.
Любопытно, что это был второй крупный офшорный скандал вселенского масштаба. Первый произошёл в 2013 году и получил название Offshore leaks, по аналогии с Wikileaks. В начале апреля 2013 года ведущие мировые СМИ опубликовали информацию о масштабной офшорной сети, охватывающей Британские Виргинские острова, Острова Кука, Кипр, Швейцарию, Панаму, Гонконг, Сингапур и другие юрисдикции. В ней участвовали около 130 тысяч человек из 170 стран, включая бизнесменов, торговцев оружием и произведениями искусства, адвокатов, финансовых спекулянтов, высокопоставленных чиновников и военных, которые использовали офшоры для уклонения от налогов и сокрытия сомнительных доходов.
Причём, изучением похищенной информации вновь занялся Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). По их данным, они получили сведения о «налоговых убежищах» от анонимного информатора в начале 2012 года. В файлах содержалась регистрационная информация о 122 тысячах офшорных компаний на Британских Виргинских островах; списки пользователей офшорных компаний; копии личных документов, в том числе паспортов; переписка; сведения о банковских операциях и прочие данные, касающиеся политиков, бизнесменов, крупнейших компаний и банков. Информация аккумулировалась с помощью анонима на протяжении тридцати лет. Список фигурантов Offshore leaks включал многих известных политиков и государственных деятелей из десятков стран. В том же 2013 году эксперты оценивали сумму активов на офшорах в диапазоне от 20 до 32 триллионов долларов.
Уже через три года офшорный скандал повторился под новым именем «Панамское досье». Если в первом случае объем полученных ICIJ данных превышал 260 гигабайт, то во втором – он достиг 2,6 терабайта, то есть был в десять раз больше (1 ТБ = 1024 ГБ). В первом скандале обрабатывалось 2,5 миллиона документов, а во втором – 11,5 миллиона.
Кстати, вокруг «Файлов Эпштейна» в СМИ всё ещё не утихает шумиха. Полностью открытые к началу этого года, они охватывают свыше 6 миллионов страниц документов, изображений и видео, детально описывающих преступную деятельность Джеффри Эпштейна. Объем этой информации впечатляет, но официально составляет всего около 3 гигабайт, что почти в тысячу раз меньше, чем объем файлов «Панамского досье».
Возвращаясь к «Панамскому досье», следует отметить, что в апреле 2016 года Международный консорциум заявил, что обработана лишь незначительная часть огромного массива данных и работа по ним будет продолжена. Общественность ожидала появления новых фамилий, компаний и банков, но к лету 2016 года дальнейших публикаций не последовало, и тема стихла.
Многих в то время заинтересовал состав и деятельность Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Согласно открытым данным, это была неправительственная международная организация, объединяющая 160 журналистов из 60 стран, со штаб-квартирой в Вашингтоне.
Позже удалось выяснить, что финансирование Консорциума осуществлялось за счет Государственного департамента США, Агентства международного развития США, Фонда Сороса и других организаций, которым сложно приписать «независимость». По сути, они находятся под контролем «глубинного государства». Что касается журналистов, работающих под эгидой ICIJ, то часть из них, по всей видимости, были агентами американских спецслужб, а других использовали без их ведома. «Независимых» журналистов снабжали информацией, добываемой профессионалами спецслужб, а результаты их «независимых» расследований дозированно распространялись через подконтрольные СМИ в разных странах. В исследовании «Панамского досье» участвовали не только члены Консорциума, но и приглашённые внештатные журналисты – всего 370 человек из 76 стран мира.
Каковы же цели «глубинного государства» в операции «Панамское досье»?
Во-первых, дискредитировать тех политиков, государственных деятелей и предпринимателей, кто считается нежелательным.
Во-вторых, напомнить остальным политикам, госслужащим и бизнесменам, что за ними ведётся наблюдение и что они обязаны служить «Большому брату», не допуская проявлений самостоятельности.
В-третьих, ликвидировать отдельные «самостоятельные» офшоры, оставив в мире лишь те юрисдикции, которые контролируются англосаксонскими странами.
В-четвёртых, под предлогом борьбы с офшорами и финансированием терроризма усилить контроль над международными организациями за глобальными финансовыми потоками.
Примечательно, что после публикации «Панамского досье» ни у одного из упомянутых политиков, государственных чиновников и бизнесменов не случилось серьёзных последствий. Скандал, напротив, побудил их более тщательно служить «Большому брату» («глубинному государству»). Например, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, имя которого было в списках «Панамского досье», продолжал готовить глобальный антикоррупционный саммит, запланированный на май 2016 года в Лондоне. Правда, в июле того же года он покинул пост премьера, но причины этого не имели никакой связи с «Панамским досье», а были связаны с организацией референдума по «Брекситу».
Операции Offshore leaks и «Панамское досье» преследовали цель серьёзно изменить мировой рынок офшоров. С 2013 года началась системная ликвидация офшорной зоны Британские Виргинские острова. Обычно офшоры ассоциируются с экзотическими островами в Карибском бассейне или в Тихом океане, однако офшорные юрисдикции существуют и в западных странах, особенно в США. Там, например, есть внутренний офшор — штат Делавэр. Этот штат уже давно предлагает американским клиентам удобные условия: низкие налоги, полную конфиденциальность и быструю регистрацию компаний. При этом власти Делавэра обещают не давать доступ к тайнам клиентов ни ФБР, ни налоговой, ни Минюсту США — фактически представляя собой «государство в государстве». Уже в середине прошлого десятилетия более 50% акционерных компаний открытого типа в США имели юридическую регистрацию в Делавэре. Среди компаний списка Fortune 500 такой адрес имели 64%. За ним по привлекательности шли Южная Дакота, Вайоминг, Невада, а также Техас, Орегон и Флорида. В различных источниках упоминается от 20 до 30 внутренних офшоров США — это штаты, города и муниципалитеты с особым налоговым и правовым режимом.
Неправительственная организация Tax Justice Network (TJN), которая изучает проблемы ухода от налогов через офшоры, публикует рейтинги привлекательности налоговых гаваней. В рейтинге 2015 года США заняли почётное третье место, уступив лидирующие позиции Каймановым островам и Сингапуру. Десять лет назад мной была опубликована статья «Хозяева денег планируют сделать США единственным на планете офшором?», в которой я предполагал, что операции Offshore leaks и «Панамское досье» направлены на то, чтобы заинтересованные лица покинули экзотические офшоры Багам и Бермуд и переехали под покровительство «дяди Сэма».
Исходя из истории «Панамского досье», можно предположить, что и тема «Файлов Эпштейна» вскоре исчезнет из новостных лент. Вброс «Файлов Эпштейна» был организован «глубинным государством» с целью дискредитировать «неправильных» политиков, чиновников и бизнесменов, а всем остальным напомнить, что существует много подобных Эпштейнов и что «Большой брат» контролирует всех без исключения. Такие периодические напоминания, по всей видимости, будут продолжаться.
